导读：近期，浙江证监局网站露馅了连连数字科技股份有限公司（连连支付）准备在科创板上市的讯息。若是成行，连连支付将成为科创板第一家第三方支付公司，也将成为A股继拉卡拉之后第二家上市的支付机构。
近期，浙江证监局网站露馅了连连数字科技股份有限公司（连连支付）准备在科创板上市的讯息。若是成行，连连支付将成为科创板第一家第三方支付公司，也将成为A股继拉卡拉之后第二家上市的支付机构。
连连支付是何方雪白，能迈入科创板的大门呢？公开贵府炫耀，连连数字子公司连连银通电子支付有限公司诞生于2003年，注册老本3.25亿元，并于2011年取得中国人民银行《支付业务许可证》，不错开展互联网支付、移动电话支付。同期，连连支付取得了国度外汇不断局跨境支付业务禀赋的支付机构。
连连支付的支付业务有多高技能含量，开甲君并不了解，但对连连支付在互联网金融行业的“事迹”，如故若干闪现极少的。P2P郁勃时辰，连连支付曾为几十家P2P平台提供支付处事，其中包括恶名昭著的“e租宝”、善林金融、e速贷等；除了这些公开业务除外，连连支付还为一些糊弄期货平台、麇集赌博平台提供支付处事。连连支付的这些违法业务都写在寰宇各地人民法院的判决书里。
在前几年互联网金融盲目大干快上的大环境下，为P2P处事提供支付处事是许多第三方支付机构的共同遴荐，然而澳门赌场攻略，P2P公司里天然绝大多数是糊弄公司、“庞氏骗局”，但也有少数相对合规、资金流向明晰的头部平台；但开甲君翻阅了几十份法院判决书发现，连连支付配合的平台里，大多是同样“e租宝”这种资金池骗局，这就值得沉吟了。支付宝曾经为P2P平台配合过，但2013年后就很理智踩了刹车。而连连支付在2015年还奔赴北京力推其账户托管居品。这到底是后知后觉如故数典忘宗，外人或许不知所以。
这是连连支付涉足的限制最大的“名堂”（犯法集资案），不闪现连连支付是不是会在招股书里露馅一下。
山西省大同市中级人民法院2019年3月公布的一则判决书炫耀，上海钰申金融信息处事有限公司（简称“上海钰申公司”）系安徽钰诚融资租借有限公司（简称“安徽钰诚公司”）限制使用的公司，属于“钰诚系”公司，该公司2015年6月2日托付上海钰标商务信息商议有限公司（以下简称“上海钰标公司”）对“e租宝”系列搭理居品进行践诺销售并提供相关处事。
2015年7月9日，上海钰标公司诞生上海钰标商务信息商议有限公司大同分公司，被告人宋某担任的肃肃人，肃肃目标不断责任。上海钰标公司大同分公司在目标时间按照上海钰标公司公司的安排，通过披发宣传单等方式，向社会公开进行“e租宝”系列搭理居品的宣传，以高利息为钓饵，继承线下在上海钰标公司大同分公司刷pos机、线上在“e租宝”平台上网上转账两种方式购买“e租宝”系列搭理居品。自2015年5月至2015年12月止，上海钰标公司大同分公司通过“e租宝”系列搭理居品向社会不特定对象共计犯法招揽公众进款5439万元，尚未送还的投老本金为4120万元。
2010年，上诉人简慧星以其本身及丘某、张某英的方式诞生了惠州市速贷信息商议有限公司，2013年9月23日改名为广东汇融投资股份公司。汇融公司诞生后，上诉人简慧星组织公司技强人员迷惑了e速贷麇集假贷平台，并指使公司职工通过在互联网发布集资告白、在街上派发小告白、拉横幅等方式，向社会不特定公众宣传投资其平台的告贷标会有丰厚的收益答复。
判决书露馅，简慧星还指使责任人员在平台愚弄部分告贷人身份信息、职工信息为不存在的告贷发标融资，或我方使用，或用于填补为垫付到期未还告贷本息变成的资金缺口，也即是发假标填补资金池穴洞，督察平台初始。
截止2016年5月20日，简慧星愚弄平台向43826名投资人招揽资金整个69.88亿元，投资人尚未收回的资金整个人民币9.16亿元。
判决书还露馅了e速贷是怎样灭绝平台过期和坏账的。简慧星称，当e速贷客服人员发现告贷人将近过期时，或告贷人主动向客服掂量向客服肯求缓期（续借）时，客服人员就会奉告风控部，风控核实告贷人的告贷信息和禀赋后，再奉告财务部在e速贷平台的“汇融代垫”科目，把平台需要还给投资人的本金和利息手动充值到告贷人的假造账号中“可用余额”栏目中，终末，风控部再以过期未还的告贷人方式手动发一个（或数个）相称金额的告贷标供投资人再投资，通过这么手动操作就不错填平平台曾经垫付给投资人本息的穴洞。
简慧星称，这种手动垫付功能在e速贷平台上线以来就一直存在。投资人并不闪现咱们e速贷的坏账和手动发假标信息。据统计，e速贷手动垫付过期未还的坏账累计约39亿元。按此蓄意，e速贷的坏账率约55%。
这句话优势什么意思呢？其实顶牌就是指上家舍牌逆行。
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据北京市法院露馅的一份判决书，投资人谢×在郁勃盈通投资商议（北京）有限公司旗下“贷你盈”麇集平台购买搭理居品425万元，到期后无法赎回。随后，谢×告状“贷你盈”及为其提供支付转账处事的连连银通电子支付有限公司。
阐述谢×述说，其在郁勃盈通投资商议（北京）有限公司网页平台充值的款项以“网上消耗”方式汇入连连银通电子支付有限公司的账户。阐述连连银通电子支付有限公司述说，郁勃钞票投资不断（北京）有限公司为郁勃盈通投资商议（北京）有限公司的母公司，连连银通电子支付有限公司阐述其与郁勃钞票投资不断（北京）有限公司坚毅的商户公约，为郁勃钞票投资不断（北京）有限公司目标的“贷你盈”平台提供支付通道处事，因“贷你盈”平台是P2P麇集假贷平台，依影相关限定其运营主体当作假贷信息中介平台，不得径直归集资金，故“贷你盈”平台的运营，需要连连银通电子支付有限公司当作第三方支付平台，在P2P麇集假贷的资金流转经由中充任支付通道作用。据此，郁勃钞票投资不断（北京）有限公司、连连银通电子支付有限公司共同参与了“贷你盈”平台的运作。
2018年8月，北京市公安局房山分局对郁勃盈通投资商议（北京）有限公司犯法招揽公众进款案立案侦查。
江苏省泰州市中级人民法院公布的一份刑事判决书炫耀，2016年8月傍边，被告人雷友云注册诞生中御丰羽公司。2018年3、4月份傍边，雷友云与其别人共谋目标期货原油。
2018年9月份傍边，被告人雷友云通过蔡某的先容意志了诚立剖析公司的被告人阙宏通、刘杰后，欲让诚立剖析公司为其搭建炒原油期货的模拟平台，即造作的原油期货平台。被告人阙宏通指使下属与被告人雷友云商议了搭建期货模拟平台的具体条目、赢利分红才略等具体事项。因买断平台用度高，被告人雷友云与被告人阙宏通等人商定，诚立剖析公司职工肃肃平台的搭建及后期选藏、雷友云旗下中御丰羽公司职工肃肃具体实施糊弄活动，糊弄所得利润按85%、15%的比例分红。
后被告人阙宏通指使下属完成了“金生鑫”平台的竖立，并在半个月傍边之后，更新为“金富鑫”平台。被告人阙宏通指使郭旭升将个人银行卡通过杉德支付和连连银通等级三方支付平台限制被害人的入金资金，并将糊弄所得的85%转账给雷友云。
2018年10月至2019年1月间，被告人雷友云等通过被告人阙宏通等人搭建的“金生鑫”、“金富鑫”平台通过上述技能先后骗取7名被害人财帛整个人民币326.4304万元。
连连支付波及的这起麇集赌博案很有戏剧性，都不错拍成一部“暗战3”了。判决书炫耀，江西赣州市范××自2015年以来以“线人”身份协助江西省鹰潭警方办理麇集赌博案件，2017年5月至2018年5月时间，为获取犯法利益，被告人范××串连当地警方网安支队、次第不断大队数名考察，由其提供麇集赌博平台的资金账户信息，警方“内鬼”愚弄职务之便编造报案材料受立案件，并愚弄执法技能冻结“新宝××”、“拉×”、“麒麟××”等麇集赌博平台资金账户。
其中，2017年5月，范××掂量时任鹰潭市公安局网安支队副支队长的被告人李××、时任余江县公安局锦江派出所副长处的王××、时任余江县公安局次第大队副大队长的被告人俞×、时任余江县公安局次第大队民警被告人冯××四被告人，称不错冻结“新宝××”麇集赌博平台的账户来“搞钱”。按照被告人范××的条目，被告人俞×、冯××操作冻结了“新宝GG”麇集赌博平台资金账户。
阐述杭州市西湖区人民法院2019年12月公布的一则判决书，连连银通为妙资金融非吸平台提供过支付处事。
判决书炫耀，2014年1月15日，周行方（在逃）在杭州市西湖区培育妙资金融钞票不断中心（杭州）有限公司（简称妙资公司），在未取得金融等监管部门批准与备案的情况下，通过手机APP“妙资搭理”和电脑网站××发布“单子盈”“企盈宝”“盈乐宝”等金融居品，快乐高额答复、到期还本付息，向社会公众犯法招揽资金。2016年4月14日，周行方将妙资公司转让给徐冬生（在逃）后，徐冬生络续以上述方式犯法招揽公众进款。至案发，共向286790名集资参与人招揽资金人民币70.39亿元，变成78247名集资参与人经济亏蚀人民币87424.1万元。
据查，涉案资金流向浙江金桥金融处事股份有限公司等37家单元；周某2等9人获取资金24181.4万元；转入连连银通0.79亿元。
上海市虹口区人民法院公布的一份判决书炫耀，被告人李×与温×合股，于2013年5月注册诞生上海国诚金融信息处事有限公司，先后租用上海市虹口区西江湾路XXX号凯德虹口龙之梦A座29层、32层当作目标地点开展业务。其在目标时间，以网站（www.gcjr.com）和手机APP当作线上平台，通过互联网和线下公迷惑布告白的方式向社会公众销售各式搭理居品及以股权众筹的相貌召募资金，并许以5%-24%不等的年化收益率，快乐到期还本付息，变相犯法招揽公众资金。
案发后经审计，2014年1月1日至2016年9月19日，国诚公司通过连连银通、盛付通等级三方支付平台收取投资人资金共计人民币9.6亿元，未兑付金额共计3.77亿元。
安徽省淮北市中级人民法院2019年10月发布的一份判决书炫耀，2017年6月份，被告人许××得知获取特定类型的信用卡信息，包含信用卡卡号、姓名、身份证号码、信用卡预留手机号（简称四成分）信息，可通过代扣平台将卡内资金代扣渔利。遂诞生或收购多家公司，并在多家第三方支付平台开放代扣通道。随后，许××安排多人购买多数包含四成分的信用卡信息通过第三方支付平台代扣。至案发，共计获取包含四成分的公民个人信息数万余条。
其中，许××愚弄北京丰华小额贷款有限公司、山西辽原小额贷款有限公司、厦门海沧区华登小额贷款股份有限公司方式，通过第三方支付平台“连连银通电子支付有限公司”代扣至张文军账户尾号为2479的账户220万余元，代扣至许清地尾号为6036的账户28万余元，2017年8月27日至2017年11月11日历间代扣至熊丽芳尾号为4899的账户440万余元。
以前几年，互金圈内兴起一种致富“改造“：强收处事费或征信评估费等。一些互金公司和第三方支付公司配合，引导用户在假贷APP中点击会员处事或征信评估等业务，随后通过强行划扣方式从用户银行卡内扣钱。再行浪黑猫投诉看，250单投诉大多波及强行划扣用度，看来连连支付处事了不少这种强行扣费的流氓公司。
麇集赌博也好，强行划扣用度也好，这种擦边球业务利润细目是很好的，然而，关于一家持牌机构来说，不惦记执照被消灭吗？
