导读：台湾每年究竟有几许黑钱相差？官方数字是千亿元，但经办经济案件的刑事局警官以为，以台湾欺诈集团行骗六合，以及跨境毒品私运无间，这些要紧犯法所得的黑数，远杰出官方统计。 如今随凭空货币及网罗银行盛行，以比特币、支付宝等级三方支付洗钱就鄙俗很多，一个按键，大笔资产从数十个人头账户在巨匠绕好几圈，鄙俗洗黑钱，根底难以追查。
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台湾每年究竟有几许黑钱相差？官方数字是千亿元，但经办经济案件的刑事局警官以为，以台湾欺诈集团行骗六合，以及跨境毒品私运无间，这些要紧犯法所得的黑数，远杰出官方统计。这些「境外犯法」，要查出金流，从洗钱水头再揪出幕后首级，坦荡说，是个「不能能的任务」。
早期违规集团为将赃款漂白、洗到国外，运用地下汇兑、虚设公司，或以空中飞人夹带现款闯关等神色，以致透过渔船交游两岸运钞。此外，银楼、贩卖外籍商品的商店、旅行社，都会帮台商、外籍移工、诈团等洗钱。而在客岁新版《洗钱防制法》现实之前，警方频繁查获车手夹带多半现钞企图闯关出境，因莫得没入或罚金规章，查获后均还给游客，让地下汇兑集团勇往直前犯案，直到新法现实才不休。
如今随凭空货币及网罗银行盛行，以比特币、支付宝等级三方支付洗钱就鄙俗很多，一个按键，大笔资产从数十个人头账户在巨匠绕好几圈，鄙俗洗黑钱，根底难以追查。
警政署统计，客岁7月至本年3月，全台共移送76件洗钱案，其中糊弄洗钱65件，占85％，另赌博3件、厚利及银行法4件。警方坦言，贩运毒品极难追查金流，反而是破获在台诈团基地，靠的就所以钱追人。
但诈团非省油的灯，看准比特币不易追查的特质，确立比特币洗钱中心，车手摇身酿成水头。嫌犯以赃款购买比特币后，再透过手机APP钱包转到其他比特币账户，透过5层虚实夹杂的洗钱方式，1个月内就转出5000多万赃款，并训斥事。
再从看望局洗钱防制处破获案例来看澳门赌场玩法，其锁定国外公司洗钱案，多是运用人头公司，以美金等货币，转入人头公司OBU账户，再由该账户转汇至东南亚公司或个人账户，再汇至指定账户。查获案件有限，实因力有未逮。
