导读:台商吴承霖涉嫌认识地下汇兑,经手台湾史上最巨额地下汇兑金额124亿89万余元(新台币,下同),31日嘉义地院一审宣判他涉犯《洗钱防制法》,判1年6月徒刑,并措置金8万元,充公未扣案的47万元。
台商吴承霖涉嫌认识地下汇兑,经手台湾史上最巨额地下汇兑金额124亿89万余元(新台币,下同),31日嘉义地院一审宣判他涉犯《洗钱防制法》,判1年6月徒刑,并措置金8万元,充公未扣案的47万元。可上诉。吴承霖尚有其他涉嫌《银行法》、《洗钱防制法》案件审理中。
嘉义地院暗意,本日宣判的违背洗钱防制法等案件,共有8个案号,包括田孝祖、吴承霖等人多达90名被告,本案仅限于田孝祖认识赌博网站,以及吴承霖为田孝祖等人洗钱约8亿的部分犯行宣判。
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判决如下:田孝祖涉犯赌博罪判2年8月徒刑,洗钱罪2年6月、并措置金8万元,罚款如易服劳役,以新台币1000元折算1日,应实施有期徒刑5年,未扣案之违警所得8亿元充公。
吴承霖犯洗钱罪,判1年6月徒刑,并措置金8万元,罚款如易服劳役,以1000元折算1日,未扣案之违警所得47万2843元充公。
嘉义地检署2019年8月间查获吴承霖、陈玟叡夫妇等7人,涉嫌集团化认识两岸地下汇兑,2年间汇兑总金额约124亿89万余元,依银行法、洗钱防制法、组织违警防制条例等罪嫌,告状吴承霖夫人偏激他成员。
他于法院审理本领曾坦承做地下汇兑澳门赌场攻略,但否定触及洗钱、组织违警,还辩称大陆管理人民币汇兑,险些通盘台商都需要用地下汇兑,好多台商都交付他操作,汇率参照银楼的行情,他与同伙人赚取中间汇差。