导读:以37岁施姓男人为首的跨境赌博网站集团,涉嫌自2018年架设多个跨境赌博网站渔利,犯警金流逾新台币10多亿元,台湾刑事局循线逮24嫌到案。
以37岁施姓男人为首的跨境赌博网站集团,涉嫌自2018年架设多个跨境赌博网站渔利,犯警金流逾新台币10多亿元,台湾刑事局循线逮24嫌到案。
台湾刑事局发布破案记者会,电信探员大队大队长陈瑞金示意,警方日前网罗巡查时发现存犯警分子架设跨境赌博网站于加拿大等国,包括「THA、BET8、LEO、金合发文娱城、熊猫体育」等网站在内,企图藉此躲藏警方追查。
同期,还在台湾配置惩处部门,认真接单台湾及中国大陆地区人人上网投注美日职棒、篮球、跑马、彩票等博彩赛项。
初步清查发现,这些跨境赌博网站自2018年迄今,往复金流已跨越新台币10多亿元,且恐触及支配或其他洗钱坐法。
台湾警方历经4个多月网罗追查、金流分析与跟监埋伏,奏凯掌握北部主嫌37岁施男招募39岁赖男等5名工程师,将「金合发文娱城」等网站研发中心教育于北市,透过网罗主义赌博下注。
另外,中部也查缉中国大陆著名「熊猫体育」畅通赛事赌博网站在台经销商,并逮捕包括陈嫌在内的4名客服人员。
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经查发现,疫情时分人人热衷在线投资,使得博彩管事营收大增,且此案赌博网站改化整为零格式,仿造企业防疫作法将以往聚首式惩处格式编削为人力踱步于北、中各处,犯嫌改以自宅或租借微型办公室进行博彩坐法,以幸免疫情扩散及躲藏检警查缉。
由于赌博网站向来为洗钱、支配及黑帮暴力坐法等迫切金流,本案清查发现部分赌博网站还商榷使用泰达币(USDT)等最新加密货币,手脚遮掩金流或算帐。
警方经弥远侦搜后,奏凯锁定位于双北市、台中市、南投县及彰化县等21处坐刑场地,于4月7日查获施男等24嫌,随后送台中地检署侦办澳门旅游攻略,法院裁定均以3至5万元交保,后续将扩大追查有无帮派介入从事协助洗钱。