导读:台湾上市公司奕智博海外本年1月9日因财报不解暂停交游,今再爆出涉嫌贪图赌博网站,并协助至少50家在线赌博平台洗钱,逐日经手洗钱金额高达4100万(新台币,下同)。
台湾上市公司奕智博海外本年1月9日因财报不解暂停交游,今再爆出涉嫌贪图赌博网站,并协助至少50家在线赌博平台洗钱,逐日经手洗钱金额高达4100万(新台币,下同),光是6月第一周的赌资就冲突50亿元,单日净利跳跃千万元。刑事局6月起分三波扩充搜索,将扩充长潘玉玲(40岁)、林姓总司理(35岁)及公司干部共17人带回,检方讯后将潘女声押获准,其余干部5至10万交保。
全案起因刑事局窥察第七大队第三队本年1月时分,接获有犯警集团专办大陆人头账户情资,初查发现又名潘姓男人(27岁)终点招募不特定人赶赴中国的银行开立金融人头账户,并将账户供予作恶在线博彩业者洗钱使用。
进一步看望,发现该批中国人头账户全数集中于北市内湖区瑞光路某科技大楼,且逐日洗钱流量高达1千多万人民币(约4100万台币),分析该处为大型洗钱水房,见时机锻炼,于6月8日持基隆地身手院核发之搜索票,兵分多路在基隆市暖暖区、北市内湖区等多处据点搜索,并查扣缠绵机19台、迁徙电话87支、大陆门号SIM卡57张、门号央求书23份、大陆银行U盾323个、银联卡140张等洗钱水房证物,且拘提潘嫌及逮捕洗钱水房成员廖嫌共8人,并奉告人头账户央求人钟嫌到案。
警方再深刻看望,发现洗钱水房成员皆为奕智博旗下职工,6月18日再持搜索票,赶赴汐止科技园区总公司搜索,现场查获由奕智博直属贪图的「迎晋」、「星宇」、「人马座」3间在线博彩平台,就地查扣缠绵机10台、迁徙电话16支、银联账户7个等证物一批,并将干部谢嫌等4人逮捕到案;随后于7月2日奉告、总司理林男、财务司理林男及干部陈男到案阐扬。
而该公司代理扩充长潘玉玲因犯科中介中国人民来台使命,违犯两岸联系条例 ,刑事局1日将她从台南收留所借讯,而公司实质认真人庄鸿飞(50岁)也曾叛逃帕劳,若继续传唤未到案,检方将发布通缉。
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奕智博数字文娱公司曾股票上市时局一时,连年5度遭检警搜索,奕智博打着在线博彩平台客服名号,实质从事运营及经手赌资,藉以避让斟酌刑责。警方讯后将潘玉玲等17人依违犯赌博罪、洗钱防治法移送基隆地检署澳门赌场玩法,检方复讯后,潘玉玲声押获准,其余16人5至10万交保。