导读:台湾「雅格瑞科技集团」涉嫌通过体育博彩犯警吸金逾15亿元,其中吸金成员不乏窥探、里长等公职人员,检调本年7月伸开搜索约谈,主嫌陈志标、总监洪明秋等6人遭收押禁见,检方前日(20日)再约谈集团另一涉案成员郑君旭,并依违抗银行法等罪声押禁见,新北地院昨日(21日)傍晚裁定获准。
台湾「雅格瑞科技集团」涉嫌通过体育博彩犯警吸金逾15亿元(新台币,下同),其中吸金成员不乏窥探、里长等公职人员,检调本年7月伸开搜索约谈,主嫌陈志标、总监洪明秋等6人遭收押禁见,检方前日(20日)再约谈集团另一涉案成员郑君旭,并依违抗银行法等罪声押禁见,新北地院昨日(21日)傍晚裁定获准。
检调拜访,雅格瑞科技集团自2017年起,以可得回最高120至180%年息为幌子,诓骗体育博彩对冲套利等话术吸金,以致世足赛技艺还推出2个月赢利40%之「世足配套」,犯警吸金逾15亿元。
据了解,陈姓、洪姓主嫌等人对外诓称,可套取体育博彩赔率落差谋利,并提供「每球」(每单元)3万3000元至165万元不等的投资决议,诓骗多头绪传销手法吸金,宣称年报恩率最高可达180%,2019年公司上市后将发送股票,且已毕事迹可获赠「维塔币」或多样名车,勾通宽宥投资人赴泰国旅游等话术举行投资讲明会,藉此接纳环球投资,部分投资客以致向银行举债以多量资金投资。
拜访局本年7月27日伸开搜索,除在陈姓、洪姓主嫌住处查扣现款8794万元及总值约1.3亿元的比特币129颗、以太币345颗外,还查扣1部超赛马莎拉蒂。
拜访局台北市拜访处前日兵分七路,在台北、新竹等地伸开第二波拜访,约谈郑明旭等4人到案,检方漏夜复讯后,依违抗银行法向新北地院声押郑男,其余3名共犯分辩以5至100万元交保。
郑男庭上仍否定罪孽,但法官考虑他和雅格瑞集团主嫌陈志标关系密切,违抗银行法、多头绪传销惩处法及洗钱等罪,犯嫌要紧,且雅格瑞吸金案尚有关系洗钱共犯、下线人员未到案,昨日傍晚裁定羁押禁见。
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