导读：华尔街日报（Wall Street Journal，下文称WSJ）近日在一份深度调研敷陈中，表示了黑钱是若何通过往返所和某些特定加密货币洗白散失的。
a胡法1：四个暗杠，杠上开胡番数：绿一色88番、四杠子88番、四暗刻64番、清一色24番、杠上开花8番、妙手回春8番，花8番、共264番胡法2：四个暗杠，杠上开胡番数：大三元88番、四杠子88番、字一色64番、四暗刻64番、杠上开花8番、妙手回春8番、圈风刻2番，门风刻2番，共324番
华尔街日报（Wall Street Journal，下文称WSJ）近日在一份深度调研敷陈中，表示了黑钱是若何通过往返所和某些特定加密货币洗白散失的。
WSJ的团队和伦敦的区块链取证公司Elliptic结合，跟踪并分析2500个可能与违章行径相干的加密货币钱包的往返链、抓取了加密货币往返所如ShapeShift的公开往返数据等，发当今两年技巧内，8900万美元的资金通过46个往返所洗掉了，洗白后资金的经受方大批位于东欧和中国。
违章分子不错在ShapeShift将黑钱兑换为不可跟踪的加密货币Monero，然后平直再将干净的Monero（门罗币）调遣为比特币等财富套现走人。
在国外社会大批收紧AML（Anti Money Laundering）条目确当下，线上加密货币全国尽然还能有神通匡助近亿美金的黑钱逃过法网，摆在列国立法和王法机构前的任务不可谓不贫穷。
笔据WSJ的统计，畴前2年，900万美金的黑钱通过ShapeShift洗掉了，比任何一个在美国运营的往返所都多。
ShapeShift往返所注册在监管相对偏松的瑞士，尽管办公场面和主要高管都散布在美国科罗拉多州的丹佛市。
ShapeShift的创举人兼CEO ，Erik Voorhees，一直是刚烈的匿名往返拥护者，对条目用户提供身份信息等步履嗤之以鼻。尽管ShapeShift的首席法务官称自10月1日起将条目用户提供身份信息来加强网站在法律和合规上的自律。
笔据WSJ的统计，在2018年2月到8月的6个月中，扫数这个词ShapeShift往返所7%的往返量都来自于将各式币兑换为Monero的需求。其中比特币占比约60%，以太坊占比约28%，剩余20%由莱特币、BTC、EOS、瑞波币等孝顺。
2017年，群众不少用户都中招了WannaCry病毒，不得不按黑客的条目支付比特币来解开电脑被挟持的情状。安全内行以为WannaCry背后的黑客们（据信来自朝鲜）等于诈骗了ShapeShift往返所将比特币洗成了Monero.
某个叫Starscape的网站，以高息答复为钓饵从诸君苦主冤大头投资人手中召募到了220万美金的以太坊，随后网站不成使用、相干人员失散。
这220万美金的以太坊通过多条旅途流进了两个往返所，一个是位于亚洲的KuCoin库币，集结到在库币的一个匿名钱包。另一条旅途是过问ShapeShift洗成Monero，一朝走到了Monero这一步，资金就再也不成跟踪。
走ShapeShift这条路的这些资金好像有51.7万美金。而Starscape的创举人一直都处于匿名、纵容法网情状。
不异的例子一抓一大把，南非BTC Global旗下的一个网站以5%的周息揽到了约8000万美金的进款，然后这个网站、8000万美金和部分高管一路散失了。南非官方的跟踪发现中介钱包临了的往返是在ShapeShift。
WSJ的跟踪还发现，一些可疑账户属于暗网（dark-web）的中间商。关于这部分用户，卖失贼信用卡和网购账户的信息仅仅冰山上最阳光的一角。
2017年，Centra Tech Inc.堪称将与Visa，Mastercard结合刊行比特币借记卡，奏凯从投资者手中融到了3200万美元。然鹅美国警方发现Centra Tech的宏图都是乱说，两位创举人本年都被逮捕并以诓骗罪告状。
尽管美国政府得胜提投资者冻住了这3200万美元中的大部分澳门旅游攻略，数百万美元仍是通过包括ShapeShift在内的多个往返所洗掉了。
