导读：广州警方23日通报，该市南沙警方于近日打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形势从事欺诈洗钱行为的团伙，现场抓获12名嫌疑人。据悉，该团伙日均洗钱活水高达者民币600多万元，累计活水逾2亿元。
广州南沙警方在3个窝点，缉获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案器具一批。广州警方供图
广州警方23日通报，该市南沙警方于近日打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形势从事欺诈洗钱行为的团伙，现场抓获12名嫌疑人。据悉，该团伙日均洗钱活水高达者民币600多万元，累计活水逾2亿元。
据承办民警先容，所谓“跑分”是指披着齐集兼职的外套，把正当的第三方支付平台渠道、相助银行过火他工作商等接口进行团聚，通过出借、收取收款码，酿成第四方支付平台(违警齐集支付平台)，匡助齐集赌博网站及电信齐集欺诈等黑灰产业链条经受、流转、洗白资金的期间。
通报称，2020年11月底，南沙警方经研判发现某银行卡账户正被用于转动欺诈赃款。警方进一步核查发现，该账号是新开设的，怒放今日即有大额资金流入。过程数天的考察及数据分析，一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面。该团伙组织架构严实，在境外电信齐集欺诈窝点的汉典带领下，以南沙区手脚据点，从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事欺诈洗钱违警。
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经进一步考察，办案民警逐步细则了干系嫌疑人的身份，并独揽了该团伙普通操作洗钱的3个作案场所。该团伙里面单干明确，成员时候时合，既有留在窝点内带领转账操作的措置员、听从辅导操作手机转账的业务员，也有寂静开车到处琢磨社会人员开办银行卡的“车手”，每天的行为轨迹都不同样。
为确保收网步履不祥一击即中，南沙警方派出精干力量对3个窝点执行严实监控。警方全面独揽团伙成员对象，摸清作案窝点之间的琢磨以及行为律例后，制定部署周全的抓捕决策，执行落地抓捕。抓捕步履中澳门赌场玩法，南沙警方在3个窝点现场抓获嫌疑人12名，缉获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案器具一批。
