导读：近日，广东省清远市连南县公安局凭证公共提供的足迹，历时两个月、转折9省17市，告捷打掉两个为电信汇集诈欺提供作案银行卡、微信号的犯警团伙，抓获犯警嫌疑人12人，查获用于电信诈欺的银行卡、微信号等作案器具一批。
近日，广东省清远市连南县公安局凭证公共提供的足迹，历时两个月、转折9省17市，告捷打掉两个为电信汇集诈欺提供作案银行卡、微信号的犯警团伙，抓获犯警嫌疑人12人，查获用于电信诈欺的银行卡、微信号等作案器具一批。
本年以来，连南县公安局为防守好庶民的“钱袋子”，一方面强化案件足迹摸排使命，全力开展打击解决电信汇集新式犯法犯警“断卡”“百案”步履，一方面组织开展体式万般、内容丰富的“全民反诈”宣传行径。
5月26日，连南县某民企雇主吴先生到县公安局三江派出所报案称，有人冒充指点让其代为转账。今日，吴先生在微信上收到一位自称是该县某位指点的好友肯求，添加好友后，该“指点”先所以和顺企业的发展，与他在微信上聊起公司的操办情况，随后话锋一溜，以其亲戚需要资金盘活我方未便转账为由，请吴先生代为转账，同期索取了吴先生的银行账号。随后，该“指点”发来一张银行网上转账纪录截图，上头暴露给吴先生的卡上转账68万元，并条目吴先生将68万元转至指定账户。
成绩于连南县反诈严防宣传使命，吴先生鉴定到这可能是“冒充指点”类电信诈欺，遂立即报案。经初步排查，民警发现该“指点”提供的银行卡触及世界多宗电信汇集诈欺案，或然上报至县公安局，该局或然从县反诈中心、刑侦大队、网警大队、三江派出所等单元抽调人员构成专案组对该案件进行立案窥伺。
经进一步窥伺发现，上述银行卡开户地为山东省聊城市，开户日历与发案日历接近，且开户人为四川籍男人刘某威，其在山东聊城并无固定住所、办事，开卡后便离开聊城没再复返。民警判断其极可能是将我方名下银行卡出售给别人的“办事开卡人”，同期还发现其名下多张银行卡被世界多家公安机关冻结过。
办案民警将刘某威列为重心嫌疑人进行排查，发现与其情况一致、同期前去山东省聊城市开设银行卡的还有杨某泰、拜某宗、王某硕3人。刘某威等4人曾到河南省郑州市、南阳市、安阳市、江苏省南京市、昆山市等多个省地市办理新的手机卡及银行卡，并先后用于电信汇集诈欺。为多开银行卡，遁入公安机关窥伺，4名犯警嫌疑人分开独自开卡，最远的开户地竟到了内蒙古呼和浩特。
由于4名犯警嫌疑人散播，给公安机关同期抓捕带来难度。为将该团伙三军覆灭，办案民警先后前去河南省郑州市、安徽省蚌埠市、江苏省南京市等多个省地市开展取证、窥伺摸排使命，并凭证本体实时调整战术，先后于2021年6月3日在江苏省南京市抓获刘某威、杨某泰，6月9日在江苏市昆山市抓获拜某宗，6月18日在河南省郑州市抓获王某硕，并缉获银行卡、交易派司（用于开设对公账户）等物品一批。
至此，一个以杨某泰为首的终点为电信诈欺团伙提供作案银行卡的犯警团伙被连根拔起。经审讯，杨某泰等4名犯警嫌疑人供述了其将开设的银行卡以每套（银行卡、手机卡、U盾，俗称“三件套”）人民币2500元的价钱出售赚钱，并以邮寄的形势交给专人转至境外用于电信汇集诈欺。
为斩断为电信汇集诈欺提供作案器具的“黑灰产”，办案民警陆续循线窥伺，对该案作案的微信号同期开展窥伺。
经进一步看望，发现该微信号真确使用人是河北省张家口市某中学的学生刘某。办案民警立即赶赴该市，并在当地警方诱骗下找到刘某。经初步审讯，刘某叮嘱了其以一日40元的价钱将该微信号出租给任某。
循线跟踪，警方在张家口市将任某抓获。据了解，任某先后以日均40元的价钱在北京市、河北省张家口市租用李某、陈某、卢某某等在校学生私用的微信号，并将租用的微信号提供给上家。经查，上述微信号均被用于实行电信汇集诈欺。
7月13日，在清远市反诈中心数据相沿下，办案民警远赴山东省聊城市抓获收购微信号的上家张某龙，现场缉获多个作案微信号及支付宝账号、开设银行对公账号的公章、电子交易派司及清洗诈欺资金的POS机等。经查，张某龙欺诈“蝙蝠”聊天软件将收购的微信号、银行卡三件套、对公账号给了境外诈欺分子并从中赚钱。
7月19日，连南县公安局陆续深挖前期足迹，再次扩大战果，远赴江苏昆山抓获出售名下银行卡给张某龙的下线人员刘某。随后在河南省郑州市抓获相同出售名下银行卡给张某龙的下线人员李某武。
至此，办案民警转折9省17市，告捷打掉两个为电信汇集诈欺提供作案器具的犯警团伙，抓获12名犯警嫌疑人澳门旅游攻略，查获银行卡30余张、微信号20多个，触及世界电信汇集诈欺案件38宗，涉案金额700万多元。
