导读:近日,在公安部经侦局和安徽省公安厅的径直指导联接下,安徽滁州、来安两地公安机关协同作战,一举破获“4.26”终点面下银号案。
记者1日从安徽省来安县公安局获悉,近日,在公安部经侦局和安徽省公安厅的径直指导联接下,安徽滁州、来安两地公安机关协同作战,一举破获“4.26”终点面下银号案,这是安徽省本年以来破获的首起诈欺“第四方”支付平台从事监犯资金支付结算的终点面下银号案件,亦然滁州历史以来初次。该案犯法网罗触及安徽、四川、山西、河南等8省市,资金交易量10亿余元,警方共抓获犯法嫌疑人14人,扣押手机72部、电脑40台、银行卡100余张。
此外,油尖警区特别职务队15日晚8点也采取行动,捣破2个位于吴松街83-85号房屋内的疑似非法赌场,以涉嫌“管理赌博场所”拘捕一名25岁男子和一名38岁男子,另以涉嫌“在赌博场所内赌博”拘捕13男5女,年龄介乎33至62岁,当中一名45岁非华裔男子更涉嫌未能出示身份证明文件被捕。
由顺子(三个顺序相连的牌,只限于万、筒、条)、刻子(三个相同的牌)或杠(四个相同的牌)和一个对子组成的牌
2020年头,来安警方对一滁州籍人员贸易银行卡陈迹情况进行研判和扩线地方,发现一个监犯从事网罗资金支付结算地下银号犯法团伙陈迹。4月26日,滁州市公安局诞生专案组并由来安县局立案窥察,专案组先后调取数百万条资金数据进行穿透分析,相关出六十余个疑似涉案人员的身份信息。经由抽丝剥茧的研判分析职责,专案组最终发现一个盘踞在四川成都、河南三门峡、山西运城等地从事地下银号犯法的团伙,该团伙租用境外办事器在国内网站上搭建监犯资金结算平台,为网罗赌博、电信诈骗等上游犯法漂白和研究“黑灰”资金。
2020年5月中旬,该案上报公安部经侦局提请发起“歼击20”打击地下银号专项行径云霄集群交往,5月21日,公安部经侦局部署安徽、四川、河南、上海、广西等8省市公安机关开展同步打击行径。
5月22日,由滁州市公安局联接,来安警方组织警力赴河南、山西、四川等地协同当地公安机关开展收网行径,收效抓获了以支付宝收款二维码为接受资金发轫的“码商”犯法团伙头目史某(男,38岁,河南省三门峡人),以监犯“第四方”支付平台为资金中转提供办事的平台认真人徐某(男,40岁,河南省三门峡人),为网罗赌博等“黑灰”资金提供“秒接”盘口的犯法团伙头目唐某龙(男,33岁,四川成都人)等14名犯法嫌疑人。
实现现在,在来安县公安局抓获的7名主要犯法嫌疑人中,5名嫌疑人被照章批准逮捕、另外2人也曾受刑事强制次第。此外,通过发起云霄集群交往澳门赌场,陕西、四川、河南三地警方共抓获7人,案件在侦办中。