澳门驰名赌场「新濠全国」为了摄取台湾赌客,在台配置香港商「励盈海外」公司,提供「澳门豪赌、台湾计帐」的地下双向汇兑业务;3年多来摄取数百名台湾多金赌客到澳门豪赌,汇兑总金额逾新台币52亿。台北地检署今依违犯银行法、处治外汇条例告状励盈公司与前后任厚爱人宋厚瑄、王延生和2名管帐。
告状书指出,励盈公司于98年6月在台登记斥地后,受澳门商新濠博亚公司委託,摄取台湾赌客到该集团旗下之新濠全国、新濠锋赌场及饭铺文娱设施博彩消耗。
由于台湾限定人人入出境佩戴擢升新台币6万元或是外币1万美元现款,都须报告,变成未便;励盈为处事赌客,就在北中南斥地据点,提供地下汇兑业务。
台湾赌客只好先将钱存进励盈帐户,赴赌场可立即得到等值港币或澳币;若在赌场赢钱,也以调换面孔汇回台湾,以「澳门交游、台湾计帐」面孔从事地下汇兑,励盈以1港币可兑换新台币3.7元至4元的汇率澳门赌场攻略,从中赚取汇差。认为励盈从98年7月3日起,至前年1月25日铁心,提供帐户并汇兑金额高达新台币54亿5698万8763元。检方前年1月发动搜索查扣励盈公司在兆丰银行多个帐户内的新台币29亿9366万6562元。